Sistema di governance

Il sistema di governo societario adottato dalla Società si pone quale obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L’organizzazione di Hitachi Rail STS è basata sul modello tradizionale. I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, ispirandosi ai principi di correttezza, integrità e trasparenza ed  in osservanza delle più recenti disposizioni normative e regolamentari applicabili nonché delle best practices nazionali e internazionali in materia sono i seguenti: 

  • Statuto;
  • Codice Etico;
  • Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
  • Regolamento Assembleare;
  • Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
  • Anti Corruption Policy

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

 

Assemblea degli azionisti

È competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto sociale.

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Collegio Sindacale
Consiglio di Amministrazione
Società di Revisione Legale

Il Collegio Sindacale svolge l’attività di vigilanza secondo le norme del codice civile e del Testo Unico della Revisione Legale (D.Lgs. 39/2010) tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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È investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all’Assemblea.

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L’attività di revisione legale dei conti viene svolta da una società specializzata iscritta nell’apposito registro dei revisori legali, appositamente nominata dall’Assemblea degli azionisti su proposta motivata del collegio sindacale. La società incaricata della revisione legale dei conti di Hitachi Rail STS riveste analogo incarico per la controllante Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. e presso la quasi totalità delle società controllate da Hitachi Rail STS.

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Comitato Controllo e Rischi
Comitato Esecutivo
Comitato per le Nomine e la Remunerazione

E’ composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore alla metà dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti del Comitato sono non esecutivi e indipendenti, aventi preparazione ed esperienza professionale idonee allo svolgimento dei compiti del Comitato. Almeno un componente del comitato possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

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Il Comitato ha il compito di valutare ed approvare offerte finalizzate ad acquisire contratti di appalto per clienti del settore pubblico e privato superiori ad Euro 150 milioni ed entro il limite di euro 350 milioni per singola operazione.

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E’ composto da un numero di Amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina, tutti non esecutivi e indipendenti. Almeno un componente del Comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

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Assemblea degli azionisti

È competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto sociale.

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Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge l’attività di vigilanza secondo le norme del codice civile e del Testo Unico della Revisione Legale (D.Lgs. 39/2010) tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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Consiglio di Amministrazione

È investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all’Assemblea.

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Società di Revisione Legale

L’attività di revisione legale dei conti viene svolta da una società specializzata iscritta nell’apposito registro dei revisori legali, appositamente nominata dall’Assemblea degli azionisti su proposta motivata del collegio sindacale. La società incaricata della revisione legale dei conti di Hitachi Rail STS riveste analogo incarico per la controllante Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. e presso la quasi totalità delle società controllate da Hitachi Rail STS.

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Comitato Controllo e Rischi

E’ composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre e non superiore alla metà dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti del Comitato sono non esecutivi e indipendenti, aventi preparazione ed esperienza professionale idonee allo svolgimento dei compiti del Comitato. Almeno un componente del comitato possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

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Comitato Esecutivo

Il Comitato ha il compito di valutare ed approvare offerte finalizzate ad acquisire contratti di appalto per clienti del settore pubblico e privato superiori ad Euro 150 milioni ed entro il limite di euro 350 milioni per singola operazione.

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Comitato per le Nomine e la Remunerazione

E’ composto da un numero di Amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina, tutti non esecutivi e indipendenti. Almeno un componente del Comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

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