29 Mar 2017, ore 08:45

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 11 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 11:00, in Genova, presso la sede della FONDAZIONE ANSALDO, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell’Olmo), per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.2 Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Prima sezione della Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale.

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di tre Sindaci supplenti.
3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

Proposta di modifica statutaria in merito alla data di chiusura dell’esercizio sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.